Năm quốc gia khu vực Caribbean có chương trình đầu tư nhập tịch bao gồm Saint Lucia, Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada và Saint Kitts & Nevis cùng thống nhất thành lập một cơ quan quản lý CBI khu vực. Đây là quyết định theo tuyên bố của Tổ chức các quốc gia Đông Caribe (OECS).
Sau cuộc họp của Hội nghị bàn tròn giữa Mỹ – khu vực Caribbean vào cuối tháng 08/2024, hai bên đã thống nhất đi đến thỏa thuận thành lập một cơ quan quản lý CBI khu vực. Mục tiêu chính của cơ quan quản lý là thiết lập các tiêu chuẩn, quản lý và giám sát các chương trình CBI, có thẩm quyền thực hiện các biện pháp khắc phục khi cần thiết.
Cả năm quốc gia có chương trình CBI đều nỗ lực hướng tới việc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trong Biên bản ghi nhớ (MoA) đã được ký kết vào tháng 3 năm 2024. Hiện bốn trong sáu nguyên tắc đã được năm quốc gia thực hiện:
- Một thỏa thuận chung về việc từ chối, ngăn chặn những người nộp đơn bị một khu vực pháp lý từ chối nộp đơn cho các khu vực pháp lý khác.
- Phỏng vấn bắt buộc đối với tất cả những người nộp đơn.
- Kiểm tra bổ sung với đơn vị tình báo tài chính của mỗi quốc gia.
- Tạm dừng xử lý đơn xin cấp thị thực cho công dân Nga và Belarus.
- Hai nguyên tắc còn lại, tập trung vào việc kiểm toán và thu hồi hộ chiếu đã bị thu hồi, đang được tiếp tục hoàn thiện.
Mặc dù không nằm trong sáu nguyên tắc đã được thỏa thuận với Hoa Kỳ, nhưng điều đáng chú ý là tất cả các quốc gia CBI vùng Caribe đều đã tăng ngưỡng đầu tư tối thiểu của họ. Mức tăng giá này diễn ra ngay sau khi vùng Caribe được cho là đã đồng ý về sáu nguyên tắc khác với EU. OECS nhấn mạnh rằng các quốc gia CBI vẫn kiên quyết trong một nỗ lực chung nhằm tăng cường quản lý rủi ro và giảm thiểu cho các chương trình CBI và đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho những nỗ lực của mình.
(Cre: IMI Daily)
