Khi thực hiện một hồ sơ định cư Mỹ, đặc biệt với chương trình EB-5, nhà đầu tư thường phải làm việc với nhiều bên trong suốt quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ.
Sau khi được thông báo rằng “hồ sơ đã nộp”, một câu hỏi quan trọng là: Nhà đầu tư có thể tự kiểm tra điều đó bằng cách nào?
Một vụ án vừa được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố tại Houston cho thấy đây không chỉ là vấn đề mang tính lý thuyết.
Theo cáo trạng, một luật sư di trú bị cáo buộc nhận tiền từ khách hàng nhưng không nộp hồ sơ, chỉ nộp một phần hồ sơ, hoặc cung cấp reference number liên quan đến những hồ sơ khác để khách hàng tin rằng hồ sơ của mình đang được cơ quan di trú xử lý.
Vụ việc không liên quan trực tiếp đến chương trình EB-5. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Kornova, đây là một lời nhắc đáng chú ý cho nhà đầu tư: với một hành trình định cư kéo dài nhiều năm, việc chủ động lưu giữ và kiểm tra chứng từ hồ sơ là rất cần thiết.
Luật sư di trú tại Houston bị truy tố vì cáo buộc gian lận hồ sơ
Ngày 9/9/2026, U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Texas thuộc DOJ thông báo Alla Nowowiejski, 44 tuổi, tại Houston, bị truy tố với các cáo buộc mail fraud và false statements liên quan đến công việc luật sư di trú.
Theo cáo trạng, bà bị cáo buộc nhận tiền từ khách hàng để hỗ trợ thiết lập hoặc điều chỉnh tình trạng làm việc và xin visa lao động.
Tuy nhiên, các hồ sơ được cho là không được nộp hoặc chỉ được nộp một phần.
Đáng chú ý hơn, cáo trạng cho rằng bà đã cung cấp cho khách hàng tài liệu giả hoặc reference number gắn với những hồ sơ di trú đang hoạt động nhưng không liên quan đến chính khách hàng đó. Điều này khiến khách hàng tin rằng cơ quan di trú vẫn đang xử lý hồ sơ của họ.
DOJ lưu ý đây hiện là cáo buộc hình sự, không phải kết luận có tội. Bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội theo đúng trình tự pháp luật.
Receipt Number là gì và tại sao quan trọng?
Sau khi USCIS tiếp nhận một application hoặc petition thuộc diện được cấp receipt number, cơ quan này sử dụng một mã gồm 13 ký tự để nhận diện và theo dõi hồ sơ.
Theo USCIS, receipt number thường gồm ba chữ cái, chẳng hạn EAC, WAC, LIN, SRC, NBC, MSC hoặc IOE, theo sau bởi 10 chữ số. Mã này có thể được tìm thấy trên các notice do USCIS gửi.
Nhà đầu tư có thể sử dụng Receipt Number để kiểm tra tình trạng hồ sơ thông qua hệ thống Case Status Online của USCIS.
Kiểm tra Case Status Online tại USCIS
Tuy nhiên, vụ việc tại Houston đặt ra một vấn đề đáng lưu ý:
Có một Receipt Number tra được trên hệ thống chưa nhất thiết chứng minh rằng mã đó thuộc hồ sơ của chính mình.
Vì vậy, với hồ sơ EB-5, nhà đầu tư không nên chỉ lưu một dãy Receipt Number.
Nhà đầu tư EB-5 nên kiểm tra những gì sau khi hồ sơ được nộp?
1. Lưu bản sao đầy đủ của bộ hồ sơ đã nộp
Nhà đầu tư nên có bản sao của hồ sơ cuối cùng đã được nộp, thay vì chỉ lưu các tài liệu rời đã cung cấp trong quá trình chuẩn bị.
Điều này đặc biệt quan trọng với EB-5 vì hồ sơ có thể bao gồm nhiều nhóm tài liệu liên quan đến nhà đầu tư, nguồn tiền, đường đi của dòng tiền và dự án.
Việc có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cũng giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn khi cần đối chiếu về sau.
Nếu đang tìm hiểu quy trình trước khi bắt đầu, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm trang Chương trình EB-5 của Kornova.
2. Kiểm tra Receipt Notice chính thức
Đối với hồ sơ được USCIS cấp Receipt Notice, nhà đầu tư nên lưu notice chính thức, thay vì chỉ nhận Receipt Number qua email hoặc tin nhắn.
Hãy kiểm tra các thông tin thể hiện trên notice và đối chiếu với hồ sơ của mình.
USCIS cho biết receipt number là mã định danh riêng được cơ quan này cấp cho từng application hoặc petition mà họ tiếp nhận.
Đây là một lớp kiểm tra quan trọng để hạn chế tình trạng chỉ có “một mã hồ sơ” nhưng không đủ cơ sở đối chiếu.
3. Chủ động kiểm tra Case Status trên USCIS
Nhà đầu tư có thể nhập Receipt Number vào công cụ Case Status Online của USCIS để theo dõi trạng thái hồ sơ.
Tuy nhiên, nên xem đây là một phần của quá trình kiểm tra, không phải bước duy nhất.
Thông tin trên hệ thống cần được đối chiếu cùng Receipt Notice và các tài liệu liên quan đến chính hồ sơ của nhà đầu tư.
4. Sử dụng USCIS Online Account khi hồ sơ hỗ trợ
Đối với các hồ sơ đủ điều kiện liên kết với USCIS Online Account, tài khoản trực tuyến có thể cung cấp thêm khả năng theo dõi case status, xem notices và correspondence cũng như nhận các cập nhật liên quan đến hồ sơ. Khả năng sử dụng từng chức năng phụ thuộc vào loại hồ sơ và cách USCIS xử lý hồ sơ đó.
USCIS cũng khuyến nghị sử dụng các công cụ trực tuyến để theo dõi tình trạng và lịch sử hồ sơ.
5. Lưu toàn bộ thông báo trong suốt quá trình EB-5
Việc kiểm soát hồ sơ không kết thúc khi nhận Receipt Notice.
Trong hành trình EB-5, nhà đầu tư nên duy trì một thư mục riêng để lưu:
- bản hồ sơ đã nộp;
- Receipt Notice và các notice khác của USCIS;
- tài liệu liên quan đến nguồn tiền và chuyển tiền;
- tài liệu dự án;
- thư từ trao đổi quan trọng;
- yêu cầu bổ sung bằng chứng nếu phát sinh;
- các quyết định của USCIS.
Những tài liệu này tạo thành lịch sử của hồ sơ và giúp việc đối chiếu thuận tiện hơn trong một quy trình có thể kéo dài nhiều năm.
Nhà đầu tư cũng có thể tham khảo các hồ sơ định cư thành công của Kornova để hiểu thêm về những cột mốc khác nhau trong hành trình định cư.
Với EB-5, kiểm soát hồ sơ càng quan trọng
EB-5 khác nhiều loại hồ sơ di trú ở mức độ tài chính và khối lượng tài liệu.
Nhà đầu tư không chỉ cần chuẩn bị hồ sơ di trú mà còn phải xem xét dự án, chứng minh nguồn tiền và đường đi của dòng tiền. Vì vậy, tính minh bạch trong từng giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư cũng nên thực hiện thẩm định độc lập đối với dự án và hiểu rõ các yếu tố liên quan đến cấu trúc đầu tư, việc làm và rủi ro.
Có thể tham khảo danh sách dự án EB-5 đang được Kornova giới thiệu để tìm hiểu thêm.
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
|
Kornova nhận định: Nhà đầu tư nên là người hiểu hồ sơ của chính mình
Một hồ sơ EB-5 thường có sự tham gia của nhiều bên chuyên môn. Điều đó không có nghĩa nhà đầu tư phải tự thực hiện mọi thủ tục.
Nhưng ủy quyền xử lý hồ sơ không đồng nghĩa với việc hoàn toàn tách mình khỏi hồ sơ.
Theo Kornova, nhà đầu tư nên biết hồ sơ đang ở giai đoạn nào, tài liệu nào đã được nộp, USCIS đã phát hành notice nào và đâu là những mốc tiếp theo cần theo dõi.
Vụ việc tại Houston là một trường hợp bị cáo buộc gian lận và không nên được dùng để suy rộng cho các luật sư hoặc đơn vị tư vấn di trú nói chung.
Điều đáng rút ra ở đây đơn giản hơn: nhà đầu tư càng chủ động lưu giữ và đối chiếu tài liệu chính thức, khả năng kiểm soát hành trình định cư của gia đình càng tốt.
Với một quyết định quan trọng như định cư Mỹ thông qua EB-5, sự minh bạch nên hiện diện từ bước lựa chọn dự án, chuẩn bị hồ sơ cho đến khi theo dõi kết quả từ USCIS.
*Thông tin trong bài nhằm mục đích cập nhật chung và không thay thế tư vấn pháp lý dành cho từng trường hợp cụ thể.
